Fecha de última actualización: 28 de mayo de 2025
En Playuzu (en adelante, “nosotros” o “nuestro”), nos comprometemos a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta política describe nuestros procedimientos y controles internos diseñados para detectar, prevenir y notificar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y financiación ilícita.
1. Información general
Playuzu opera bajo la legislación vigente en España y en la Unión Europea, cumpliendo con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nuestro objetivo es proteger la integridad de nuestro sitio web www.playuzues.com y garantizar un entorno de juego seguro y transparente para todos los usuarios.
2. Responsable del cumplimiento
El cumplimiento de esta política está supervisado por nuestro Oficial de Cumplimiento (MLRO), encargado de implementar y mantener los procedimientos internos y colaborar con las autoridades competentes.
3. Procedimientos y controles
- Verificación de identidad (KYC): Todos los usuarios deben proporcionar información precisa y verificable para registrarse, incluida una copia de su documento de identidad oficial (DNI, pasaporte, etc.), comprobante de domicilio y otros documentos relevantes. Se aplicarán medidas reforzadas para operaciones de alto riesgo.
- Supervisión continua: Monitorizamos las transacciones de los usuarios para detectar patrones sospechosos, incluyendo depósitos, retiros y actividad de juego. Se implementan herramientas automáticas y revisiones manuales para identificar actividades inusuales.
- Límites de transacción: Se establecen límites de depósito y retirada para prevenir el uso indebido de la plataforma.
- Capacitación del personal: Nuestro equipo recibe formación continua sobre las obligaciones legales en materia de AML y financiación del terrorismo, para detectar e informar actividades sospechosas.
4. Comunicación y notificación
En caso de identificar actividades sospechosas, Playuzu tiene la obligación de:
- Documentar y registrar la actividad sospechosa.
- Notificar a las autoridades competentes (como el SEPBLAC) de acuerdo con la legislación vigente.
- Cooperar plenamente con las autoridades policiales y judiciales en las investigaciones relacionadas.
5. Prohibición de cuentas anónimas
No se permite el uso de cuentas anónimas o de identidad falsa. Todos los usuarios deben estar plenamente identificados para acceder a nuestros servicios.
6. Protección de datos
El tratamiento de los datos recopilados para fines de AML se realiza en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la legislación española de protección de datos. Garantizamos la confidencialidad y seguridad de la información personal recopilada.
7. Revisión de la política
Esta política será revisada y actualizada periódicamente para reflejar cambios en la legislación y en los procedimientos internos. Las modificaciones significativas serán notificadas a los usuarios a través del Sitio.
8. Contacto
Para cualquier consulta sobre esta Política AML, puede contactarnos en:
Correo electrónico: [email protected]
Dirección postal: Rda. de San Francisco, 23, Centro-Casco Antiguo, 10002 Cáceres, España